Lavado de activos
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Captura del jefe de finanzas de Daily Cop: un nuevo capítulo en la investigación de la estafa
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Nicolás Petro: se reinician audiencias por enriquecimiento ilícito y lavado de activos
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Expresidente de Perú, Alejandro Toledo, condenado a 20 años de prisión por caso Odebrecht
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Caso Nicolás Petro: nuevos detalles del expediente, su actual pareja Laura Ojeda lo trata de “cobarde”
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Pruebas en el caso de Nicolás Petro complican su situación legal y revelan tensiones familiares
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¿Quién es Ricardo Gaviria nuevo abogado de Nicolás Petro?
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Lavado de activos: extinción de dominio a bienes por $109.000 millones de red en Colombia y Panamá
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Se cae preacuerdo entre Nicolás Petro y la Fiscalía
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Colombia es suspendida del Egmont Group tras revelaciones de Petro sobre Pegasus
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Day Vásquez asegura que Nicolás Petro podría estar ocultando dinero y nombres del Atlántico
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Fiscalía habría legalizado fortuna ilegal a Days Vásquez que hoy tiene en juicio a Nicolás Petro
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Lavado de activos: a prisión Yuli García por lavar $13.000 millones del contrabando
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Retiran a Day Vásquez esquema de seguridad presidencial
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Nueva fiscal asume investigación contra Nicolás Petro tras salida de Mario Burgos
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Video: fiscal general Luz Adriana Camargo se molesta por pregunta sobre cambio de fiscal de caso Nicolás Petro
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Caso Nicolás Petro será asignado por reparto a una fiscalía especializada en lavado de activos
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Lavado de activos del narcotráfico: dos ex policías y nueve socios mimetizaron cerca de $25.000 millones
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Cambian a Mario Burgos como fiscal del caso Nicolás Petro
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