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Tres venezolanos con empresas en Colombia, incluidos en la Lista Clinton por nexos con el Tren de Aragua
Estados Unidos sanciona a DJ “Rosita” y empresarios venezolanos por lavado desde Colombia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (conocida como Lista Clinton) a tres ciudadanos venezolanos que mantenían operaciones empresariales en Colombia.
La medida se adoptó en el marco de una acción dirigida contra presuntas redes transnacionales de lavado de activos vinculadas al grupo delictivo Tren de Aragua, que opera en varios países de la región.
Entre las personas sancionadas figura Jimena Romina Araya Navarro, identificada en el ámbito público como “Rosita”, quien ha sido reconocida por su actividad como disc jockey, influenciadora digital y actriz.
De acuerdo con el comunicado del Tesoro, Araya sería cercana sentimentalmente a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, considerado líder principal del Tren de Aragua y quien se fugó de la cárcel de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, en 2012.
La OFAC sostiene que Araya habría canalizado parte de los ingresos obtenidos en sus actividades artísticas y empresariales hacia las estructuras de financiamiento de esa organización criminal.
Asimismo, se identificó que una empresa a su nombre, Global Import Solutions S.A., con sede en Venezuela, también fue incluida en la lista de sanciones por su presunta participación en actividades de lavado de dinero.
Según las autoridades estadounidenses, Araya se presentó en diversos establecimientos nocturnos en Colombia, entre ellos en Bogotá.
Uno de los lugares mencionados es el Maiquetia VIP Bar, cuya propiedad corresponde a otro de los señalados por la OFAC: Eryk Manuel Landaeta Hernández, alias “Eryk”.
Este ciudadano venezolano fue capturado por las autoridades colombianas en octubre de 2024, en cumplimiento de una orden judicial obtenida tras el monitoreo de al menos 50 líneas telefónicas.
La investigación de las autoridades locales estableció que Landaeta habría operado como presunto coordinador logístico y financiero del Tren de Aragua en Bogotá.
Las actividades delictivas que se le atribuyen incluyen la organización de eventos con participación de artistas y DJs internacionales, mediante los cuales se habría facilitado la comercialización de sustancias ilícitas.
Los ingresos generados se habrían canalizado a través de empresas constituidas en Colombia.
Además de su rol operativo, “Eryk” estaría vinculado con el movimiento de recursos para los cabecillas “Niño Guerrero” y Giovanni Vicente Mosquera Serrano, este último también identificado como figura clave dentro de la estructura delictiva.
Las autoridades estadounidenses mantienen vigentes recompensas de cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de ambos individuos.
En el caso de Landaeta, se estableció que residía en Colombia desde 2017 y que inició sus actividades como vigilante de un establecimiento nocturno antes de convertirse en operador logístico de eventos.
Entre las empresas asociadas a su nombre que también fueron sancionadas por la OFAC se encuentran Eryk Producciones SAS, firma dedicada a la realización de espectáculos, y Maiquetia VIP Bar Restaurante, señalado como punto de expendio de estupefacientes y comercio ilegal de armas.
El tercer individuo vinculado en esta operación es Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, alias “Flipper”, quien fue aprehendido en Cúcuta el pasado 15 de noviembre por el Gaula de la Policía Nacional.
Las autoridades venezolanas habían solicitado su captura mediante una Circular Roja de Interpol, bajo los cargos de terrorismo, extorsión, tráfico de armas y lavado de activos.
Según el reporte del Tesoro, Sevilla Arteaga participó en la segunda fuga de “Niño Guerrero” de la cárcel de Tocorón, ocurrida en 2023, y luego se habría encargado de coordinar las finanzas ilícitas de su jefe.
En Colombia se hacía pasar por José Daniel Martínez López, identidad con la que fundó la empresa Yakera y Lane SAS, dedicada a la comercialización de productos importados al por mayor y al detal. Esta firma también fue objeto de sanción por parte de la OFAC.
Además de los tres ciudadanos con actividades empresariales en Colombia, el Departamento del Tesoro también sancionó a otros cuatro venezolanos, a quienes señala como integrantes del Tren de Aragua.
Se trata de Richard José Espinal Quintero, Noé Manases Aponte Córdova, Asdrúbal Rafael Escobar Cabrera y Cheison Royer Guerrero Palma, este último identificado como medio hermano de “Niño Guerrero”.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que las actividades relacionadas con el narcotráfico y el tráfico de personas ejecutadas por el Tren de Aragua representan una amenaza persistente para la seguridad de su país.
Según indicó, su despacho continuará empleando los instrumentos legales disponibles para aislar financieramente a los individuos asociados con dicha organización, tanto dentro del sistema financiero estadounidense como en las redes globales de transacciones económicas.
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