Lavado de activos crece en Colombia: más de mil bandas que escondieron $27. 8 billones

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales, logró durante el último cuatrienio en la lucha contra el lavado de activos y los diferentes delitos fiscales.

La implementación de la estrategia ‘Argenta’, para afectar el patrimonio del narcotráfico, la criminalidad
organizada y la delincuencia, permitió impactar 1.094 redes vinculadas al blanqueo de capitales, con la captura y judicialziación de 956 de sus integrantes.

En ese sentido, fueron imputados hechos que comprometen el lavado de más de 27,8 billones de pesos.

Adicionalmente, se logró la incautación de mercancía avaluada en 43.300 millones, 50.265 millones de pesos en efectivo; y cerca de 76 kilogramos de oro, cuyo valor alcanzaría los 41.342 millones de pesos.

Lucha contra los delitos fiscales

La Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales inició su funcionamiento en junio de 2021, centrando su labor en la persecución del contrabando, la defraudación tributaria, el enriquecimiento ilícito de particulares y la omisión del agente retenedor o recaudador.

En algo más de dos años y medio de actividades, fueron desarticuladas 177 estructuras delictivas dedicadas al contrabando, con la captura y judicialización de 191 personas. Por este delito se realizaron 296 imputaciones, que comprometen una cifra sin precedentes, 1,1 billones de pesos; y se obtuvieron 84 condenas.

Igualmente, quedaron en evidencia varias organizaciones comprometidas en la simulación de operaciones económicas, por una cuantía cercana a los 2 billones de pesos, para que empresas reales se apropiaran del Impuesto al Valor Agregado (IVA), causándole grave daño al patrimonio del Estado. 

Por tales conductas 18 personas fueron capturadas, se formuló imputación en contra de 23 ciudadanos y se lograron 11 condenas.

Finalmente, se fortaleció la investigación y judicialización del delito de omisión de agente retenedor o recaudador. Por este concepto fueron imputadas 194 personas y se contribuyó a la recuperación, en favor del Estado, de más de 114.000 millones de pesos.

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Casos relevantes

• Judicialización de Paula Andrea Gavilanes Ruiz y a Jhon Leonardo Bedoya Cerquera, por su presunta participación en la conformación de tres sociedades utilizadas para darle apariencia de legalidad a 48.924 millones de pesos de origen ilícito.

• Judicialización de Henry Ocampo Smith y Lady Zuleny Benavidez Ordóñez, quienes fueron capturados en flagrancia por transportar en las puertas de un vehículo 570 millones de pesos en efectivo. El procedimiento fue realizado por el CTI en Isnos (Huila).

• Condena contra seis médicos que convalidaron títulos de especialistas en cirugía plástica y estética obtenido en Brasil con información falsa.

• Captura y judicialización de Robier Afranio López, por transportar 945 millones de pesos de manera subrepticia en un camión. El automotor fue interceptado por personal del CTI en Pitalito (Huila).

• Condena contra alias Compa y seis personas más que lavaron millonarias sumas de dinero a través de empresas fachada. Los sentenciados, familiares entre sí, fueron declarados responsables de, al menos, nueve eventos delictivos.

• Judicialización de Delvis Sujey Medina Herrera, María Esther Vélez Araujo; y las hermanas Olga Lucia y Vilma Pertuz García, como presuntas responsables de dar apariencia de legalidad a dineros adquiridos por la captadora ilegal Elite International Américas S.A.S.

• Judicializadas cinco personas cercanas al extraditado narcotraficante Elkin Javier López Torres, alias La Silla, señaladas de lavar dineros producto del tráfico de estupefacientes.

• Condenados seis exfuncionarios implicados en el denominado ‘Cartel de devoluciones de IVA’. El monto defraudado fue tasado en 150.000 millones de pesos.

• Asegurados cuatro presuntos integrantes de una organización ilegal que habría lavado cerca de 19.000 millones de pesos producto del contrabando.

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