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Fiscalía acusa a Alex Saab por supuestas operaciones financieras ficticias

Por Lizeth Piza | Vie, 04/09/2020 - 16:34

Shatex S.A es la empresa fachada que utilizó el colombiano para evadir responsabilidades financieras.

Saab

La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Alex Saab Morán y el contador que trabajaba con él, Devis José Mendoza Lapeira, por operaciones financieras ilícitas. En una audiencia virtual, una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos señaló que, gracias a la empresa fachada Shatex S.A, Saab “habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones”.

Mendoza, por su parte, sería quien usó su oficio de contador para ocultar las diferentes actividades ilegales. Un comunicado de la Fiscalía señaló que Shatex S.A tenía importaciones ficticias y una doble contabilidad. Así, “la empresa le mostraba una realidad financiera y operacional a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con ingresos menores con el propósito de pagar menos impuestos; mientras que al sector financiero le mostraba cifras superiores para demostrar capacidad económica suficiente”, estableció la Fiscalía.

Por estas razones, los dos irán a juicios por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada y exportación o importación ficticia.

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