Cayó banda dedicada a lavar millonarias sumas de dinero

En dos años lavó cerca de US$10 millones

La Fiscalía General de la Nación y la Dijín desarticularon una organización trasnacional que se encargaba de lavar millonarias sumas de dinero, a través de empresas fachada, y exportaban productos agrícolas que enviaban a Venezuela a costos sobrevalorados. El operativo conjunto se adelantó en cuatro ciudades del país, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Cúcuta.

la desarticulación de esta banda se dio gracias a que la Agencia de Aduanas (ICE) de Estados Unidos alertó a las autoridades nacionales sobre la existencia de dicha organización.

"La investigación también evidenció que las exportaciones que hizo la red criminal eran de óxido de zinc y albúmina de huevo, los cuales eran vendidos a precios superiores al valor real en Colombia", dijo el ente investigador.

En seis meses los investigadores de la policía judicial determinaron cómo los presuntos integrantes de la red criminal habrían dado apariencia de legalidad a cerca de US$10 millones en los años 2012 y 2014, utilizando la banca financiera nacional.