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Lavado de activos con oro: condenan a 15 sujetos que lavaron $2.3 billones durante una década
Modus operando de una organización de profesionales que mimetizaron dineros del narcotráfico. Listado de los condenado y penas.
La investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos permitió acreditar la participación de 15 personas en el esquema ilegal que permitió blanquear cerca de 2,3 billones de pesos, a través de la comercialización de oro entre 2001 y 2011.
Al concluir los juicios orales y valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, jueces penales del circuito especializado de Medellín (Antioquia) condenaron a los implicados a penas que oscilan entre los 10 y 16 años de prisión como responsabilidades del delito de lavado de activos.
En el curso del proceso se conoció que los sentenciados crearon sociedades de papel y aprovecharon su condición de representantes legales o contadores para realizar operaciones inexistentes de compra y venta de oro.
Con sus conocimientos técnicos y profesionales simularon millonarias e irregulares transferencias del metal precioso, que nunca existieron.
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Las empresas constituidas realmente fueron utilizadas para servir como supuestas proveedoras de oro a una comercializadora internacional, que obtenía el producto en yacimientos ilícitos y lo exportaba a Estados Unidos y otros destinos internacionales, a cambio de altas sumas de dinero que incorporaba al sistema financiero nacional.
Por este entramado delictivo fueron condenados las siguientes personas:
Edwin Alberto Ochoa Garcés. (13,3 años de prisión)
Carlos Mario Correa Ocampo. (10 años de prisión)
Cristian Palacios Luna. (12,5 años de prisión)
José Enrique Luna. (12,5 años de prisión)
Juliana Jaramillo Gómez. (15,8 años de prisión)
Dorys Isabel Argel Barreto. (10 años de prisión)
Óscar Alejandro Peña Peinado. (15 años de prisión)
Joaquín Eduardo Pérez Yepes. (16,6 años de prisión)
Jesús Antonio Londoño Sánchez. (16,6 años de prisión)
Vilma Doris Pérez Londoño. (12 años de prisión)
Andrés Alfonso Gaviria Cifuentes. (15 años de prisión)
Luz Adriana Gómez Trujillo. (14,1 años de prisión)
Modesto Palacios Córdoba. (16,6 años de prisión)
Zamantha Del Carmen Escobar Martínez. (13,3 años de prisión)
John Jairo Uribe. (16,6 años de prisión)
Las condenas conocidas son de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
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