Suiza congela activos vinculados a Nicolás Maduro tras su detención por fuerzas militares de Estados Unidos

El Consejo Federal de Suiza informó que, como parte de una medida inmediata, ha ordenado la congelación de los activos financieros asociados al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a raíz de su detención el pasado sábado por parte de unidades militares estadounidenses.

La decisión fue adoptada con base en directrices de política exterior del gobierno suizo orientadas a impedir el movimiento de fondos con presunto origen ilícito a través del sistema financiero del país.

El comunicado oficial del Consejo, dado a conocer en la mañana del lunes 5 de enero, precisa que la congelación busca evitar la fuga de capitales posiblemente obtenidos mediante el uso indebido de recursos públicos en Venezuela.

Además, la autoridad suiza señaló que, en caso de comprobarse mediante los canales judiciales y administrativos correspondientes que los fondos carecen de origen lícito, el país evaluará mecanismos para asegurar su eventual repatriación con destino a programas de beneficio para la población venezolana.

“Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano”, reza la declaración difundida a través de los canales institucionales.

La acción se enmarca en el contexto posterior a la captura de Maduro en Caracas durante la Operación Resolución Absoluta, intervención militar internacional desarrollada el 3 de enero de 2026.

El arresto del dirigente, quien era requerido por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y conspiración para importar cocaína, desencadenó una serie de medidas diplomáticas y financieras en diferentes países europeos.

En el caso de Suiza, la orden de congelación fue emitida sin necesidad de una resolución judicial previa, en virtud de las atribuciones del Consejo Federal para actuar con celeridad en situaciones que comprometan los principios de cooperación internacional contra la corrupción y el lavado de activos.

Los montos exactos de los bienes congelados aún no han sido revelados oficialmente por las autoridades suizas, debido a la reserva establecida en las investigaciones.

No obstante, estimaciones publicadas en medios financieros europeos y reportes de entidades como el Instituto de Gobernanza de Basilea y Transparencia Internacional sitúan el valor de los activos de Nicolás Maduro y su entorno cercano en cuentas suizas en un rango que oscila entre 900 millones y 1.400 millones de dólares.

Estas cifras comprenden depósitos bancarios, inversiones fiduciarias, propiedades inmobiliarias administradas a través de sociedades constituidas en paraísos fiscales y fondos colocados en instrumentos de renta fija.

Al menos tres bancos privados con sede en Zúrich y Ginebra habrían gestionado parte del portafolio financiero del exmandatario venezolano.

Además, se menciona la existencia de cuentas relacionadas con allegados políticos y familiares, incluidas personas mencionadas en investigaciones previas sobre desvío de fondos de la estatal petrolera PDVSA.

El Consejo Federal Suizo, máxima instancia ejecutiva del país integrada por siete miembros que representan a diferentes partidos políticos, tiene entre sus funciones la administración de la política exterior, la seguridad nacional y las relaciones financieras internacionales.

Su rol en la emisión de sanciones económicas está sustentado en la Ley sobre Embargos, que le permite adoptar restricciones dirigidas a personas o entidades extranjeras implicadas en violaciones al derecho internacional o a los principios democráticos, incluso si no existe un mandato de la Organización de las Naciones Unidas.

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El sistema bancario suizo ha sido históricamente un destino preferido para el resguardo de capitales por parte de líderes políticos, empresarios y figuras públicas de diferentes países, incluidos varios dirigentes de orientación política de izquierda latinoamericana.

La razón de fondo obedece a la combinación entre confidencialidad financiera, solidez institucional y bajos niveles de interferencia estatal en las operaciones de custodia y administración de patrimonios.

Si bien Suiza ha modificado su normativa en la última década para ajustarse a los estándares internacionales de transparencia fiscal y cooperación judicial, aún conserva un margen de flexibilidad en la protección de los derechos de propiedad de los depositantes, lo que ha sido aprovechado por actores investigados por presunta corrupción en países con débiles sistemas judiciales.

El caso de los activos de Nicolás Maduro congelados por el gobierno suizo se suma a una lista de procesos similares emprendidos en el pasado contra otros líderes señalados por enriquecimiento indebido, como ocurrió con fondos ligados al expresidente de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, o al exgobernante de Egipto, Hosni Mubarak.

En todos estos escenarios, el Estado suizo ha intervenido bajo la premisa de preservar la integridad de su sistema financiero y contribuir, en coordinación con organismos multilaterales, a la restitución de recursos públicos desviados del erario en contextos autoritarios.

Las investigaciones sobre el origen de los activos continúan en curso, y corresponderá a la Oficina Federal de Policía (FedPol), en coordinación con el Ministerio Público de la Confederación, establecer la trazabilidad de los movimientos financieros, identificar a los beneficiarios finales y presentar un eventual caso penal si se configuran delitos relacionados con el blanqueo de capitales.

Hasta tanto no se resuelvan los procedimientos correspondientes, los fondos permanecerán inmovilizados bajo supervisión estatal.

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