Lavado de dinero

Mundo

Caso de lavado de dinero en Argentina: Vicepresidenta absuelta por falta de evidencia

Mundo

Enfermera de Hugo Chávez y su esposo condenados por lavado de dinero en EE.UU.

Justicia

Fue capturado hombre que llevaba más de US$60.000 ocultos en sus genitales

Justicia

Procuraduría aprueba extradición de Ómar Ambuila

Justicia

Asesinan a exlavador de la mafia en el suroccidente de Bogotá

Justicia

Desarticulan red ilegal dedicada al lavado de dinero por medio de casas de cambio

Justicia

Duro golpe de la Fiscalía a redes criminales involucradas en lavado de dinero

Justicia

Aplazan juicio contra Alex Saab en Estados Unidos

Narcotráfico

Cayó red trasnacional por lavado de más de 90 millones de dólares