Lavado de activos por más de medio billón de pesos: modus operandi de seis capturados que van a prisión en casa

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de seis presuntos integrantes de una red delincuencial conocida como ‘Los Óscares’, que sería la responsable de lavar activos por cerca de 569.000 millones de pesos, a través de diferentes maniobras comerciales y financieras.

Tweet: https://twitter.com/Agencia_API/status/1938982434185289862

Estas personas figuraban como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de 23 empresas importadoras que habrían sido creadas para dar apariencia de legalidad al ingreso irregular al país de mercancía proveniente de Estados Unidos y China.

Dichas compañías tenían como domicilio fiscal Medellín y La Estrella (Antioquia), Barranquilla y Galapa (Atlántico). Las actividades investigativas dan cuenta que funcionaron por cortos periodos y que sus representantes legales no tenían la capacidad económica, financiera y operativa para soportar el origen legal del dinero.

Lea también: (Más de 370 personas multadas por consumir licor en espacio público en Bucaramanga)

Los señalados implicados en este entramado ilícito fueron capturados en ocho diligencias de allanamiento, en las que participaron servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Dirección Especializada de investigaciones Financieras, con el apoyo del Ejército Nacional.

En los procedimientos fueron incautados computadores, documentos relacionados con la constitución de las empresas y los token que serían usados para realizar los movimientos financieros.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.

Otras noticias