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Acusan a presunto cerebro del lavado de dinero a través de la criptomoneda Daily Cop
Este caso de blanqueo de capitales se concretó en Colombia entre 2019 y 2022.
La Fiscalía General de la Nación ha formalizado la acusación contra Juan José Benavides Velasco, señalado como uno de los principales artífices de un esquema ilegal de inversión con la criptomoneda Daily Cop, que habría lavado más de $126.000 millones. Este caso de blanqueo de capitales se concretó en Colombia entre 2019 y 2022, afectando a numerosos inversionistas atraídos por promesas de altos rendimientos.
Benavides Velasco es considerado el presunto cerebro detrás de esta multimillonaria operación de lavado de activos, que implicó inversiones realizadas por decenas de personas naturales y jurídicas bajo su dirección.
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La investigación del fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos reveló que el grupo se concertó para realizar actividades ilícitas que les permitieron blanquear la considerable suma de dinero.
Para ganar la confianza de los ciudadanos, Daily Cop prometía rendimientos atractivos, oscilando entre el 0,5 y el 12% sobre el total de las inversiones. Además, la divisa virtual fue promocionada intensamente mediante vallas publicitarias y eventos masivos, lo que contribuyó a su aparente credibilidad.
Hasta la fecha, se han registrado 150 víctimas que han denunciado haber sido defraudadas por un monto estimado en al menos $8.000 millones, evidenciando la magnitud del esquema ilegal.
La Fiscalía determinó que, al parecer, Juan José Benavides Velasco habría adquirido en 2022 un lujoso inmueble y un vehículo de alta gama con parte de los dineros captados, bienes que, según las autoridades, no corresponderían con sus ingresos lícitos.
El acusado enfrenta cargos por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Este proceso judicial busca desmantelar la estructura financiera detrás de Daily Cop y garantizar la justicia para los inversionistas afectados.
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