Caso Daily Cop: Acusación por lavado de activos y concierto para delinquir involucra a cinco personas

La Fiscalía General de la Nación ha acusado formalmente a cinco individuos implicados en el escándalo de la criptomoneda Daily Cop, a quienes se les atribuyen los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. 

Los acusados son Cristhian Andrés Hernández Valencia, Omar Hernández Do‹X-Ruisseau, Leidy Johana Gongora Naranjo, Leonardo Galindo Jiménez y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.

Este caso surgió tras múltiples denuncias presentadas en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, centradas en la pérdida significativa de inversiones en esta criptomoneda. 

A través de una extensa investigación, la Fiscalía logró establecer que el esquema operaba bajo la promesa de retornos diarios del 0.5% y del 12% mensual sobre las sumas invertidas.

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Según el fiscal encargado del caso, se recolectó evidencia robusta que indica la existencia de una organización delictiva con operaciones continuas desde el año 2020 hasta el 2022. 

Esta organización utilizaba la aplicación MI DAILY para captar fondos, prometiendo altos rendimientos y operando con aparente legalidad a través de la creación de 15 empresas fachada.

Los métodos de captación incluían publicidad en vallas, eventos de gran escala como la Feria de Cali y promociones a través de influencers y redes sociales. 

La Fiscalía también destacó que, mediante la aplicación Mi Daily, la organización promocionaba lo que se presentaba como la primera criptomoneda colombiana, utilizada para legitimar el esquema ante los inversores.

Durante la audiencia, se mencionó que Daily Cop tenía acuerdos con diversos comercios, como restaurantes y centros de servicios vehiculares, que aceptaban los "Dailys" como medio de pago, cobrando una comisión del 2.5% sobre las transacciones.

La lista de empresas presuntamente utilizadas para dar apariencia de legalidad a las actividades incluye Clower Software Innovation S.A.S, Finance Exploration Technologies S.A.S, entre otras, detalladas por la Fiscalía.

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